As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo...
A investigação apura suspeitas de gestão temerária envolvendo cerca de R$ 107 milhões investidos em quatro Letras Financeiras emitidas por bancos privados, entre eles o Banco Master.
A Off-Balance tem como alvo ex-dirigentes do instituto previdenciário municipal responsáveis pelas aplicações financeiras feitas no Banco Master.
Os investimentos foram assinados, à época, pelos diretores Luiz Henrique Miranda Teixeira, diretor-executivo; Milton Marques Dias, diretor administrativo e financeiro; e Marcelo Ribas de Oliveira, responsável pela área de benefícios. Todos são investigados pela PF.
Policiais federais cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Cajamar, Boituva e São Paulo. A Justiça Federal também determinou medidas cautelares de afastamento de função pública e indisponibilidade de bens.
As ordens foram expedidas pela 9ª Vara Criminal Federal de São Paulo.
Segundo apurou a coluna, o atual vice-presidente estadual do PP em São Paulo e ex-prefeito de Cajamar, Danilo Joan, não é alvo da operação.
As aplicações ocorreram em três etapas, entre outubro e dezembro de 2023 e março de 2024, período em que Danilo Joan ocupava a prefeitura do município.
Na época, cabia ao prefeito indicar os dirigentes do Instituto de Previdência dos Servidores de Cajamar.
Segundo as investigações, aproximadamente R$ 87 milhões foram aplicados em letras financeiras do Banco Master. Com a liquidação da instituição financeira, o instituto perdeu os valores investidos.
Ciro Nogueira
A operação ocorre poucos dias após nova fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que teve como alvo o senador Ciro Nogueira (PP-PI).
Na investigação da Compliance Zero, a Polícia Federal afirmou que o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, supostamente pagava valores mensais ao senador. Segundo a PF, os repasses variavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil. Ciro Nogueira nega as acusações.
O ex-prefeito Danilo Joan é considerado aliado político de Ciro Nogueira e participou de ato de filiação ao PP com a presença do senador, em março deste ano.
A PF investiga se houve falhas técnicas, riscos incompatíveis ou irregularidades nas aplicações realizadas com recursos da previdência municipal.
Em nota enviada anteriormente à coluna de Andreza Matais, o Instituto de Previdência Social dos Servidores de Cajamar afirmou que “todos os investimentos foram realizados com a observância de rigorosas cautelas legais e análises técnicas, em um momento em que a instituição era considerada sólida e segura pelos órgãos reguladores”.
Procurado pela reportagem, Milton Marques Dias afirmou que “já foram prestadas todas as informações solicitadas pelo portal Metrópoles” sobre os investimentos. A coluna não conseguiu contato com os demais ex-dirigentes citados na investigação.
fonte - Mirelle Pinheiro/ METROPOLES.
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