Chinês condenado a 20 anos de prisão pela Justiça dos EUA admitiu ter lavado quase R$ 370 milhões a partir de golpes e fraudes digitais
O governo dos Estados Unidos oferece uma recompensa de US$ 4 milhões, cerca de R$ 20 milhões, por informações que levem à captura do chinês Daren Li, condenado por lavagem de dinheiro com origem em fraudes digitais e golpes com criptomoedas contra cidadãos norte-americanos. Os golpes aplicados pela organização integrada pelo chinês somaram US$ 73,6 milhões, o equivalente a quase R$ 370 milhões.
“Daren Li, cidadão da República Popular da China e de São Cristóvão e Névis, que residiu em diferentes períodos na China, no Reino do Camboja e nos Emirados Árabes Unidos, facilitou a lavagem de dinheiro para diversas quadrilhas no Sudeste Asiático”, afirma o comunicado do Departamento de Estado dos EUA.
“De acordo com documentos judiciais, Li admitiu ter conspirado com outros para lavar dinheiro obtido de vítimas por meio de golpes com criptomoedas e fraudes relacionadas. Para ocultar os fundos obtidos fraudulentamente, Li instruiu seus cúmplices a abrir contas bancárias nos EUA em nome de empresas de fachada e monitorou o recebimento e a execução de transferências eletrônicas interestaduais e internacionais dos fundos das vítimas”, diz o documento.
Estratégia
De acordo com o governo Trump, as quadrilhas de golpistas internacionais como a que Daren Li faz parte buscam os serviços de lavadores de dinheiro que usam criptomoedas, no sentido de evitar a localização do dinheiro por parte das autoridades norte-americanas.
“Li admitiu que pelo menos US$ 73,6 milhões em fundos de vítimas foram depositados diretamente em contas bancárias associadas a ele e seus cúmplices, incluindo pelo menos US$ 59,8 milhões provenientes de empresas de fachada americanas que lavaram o dinheiro das vítimas”, afirma o Departamento de Estado.
Daren Li foi condenado a 20 anos de prisão pela Justiça da Califórnia em fevereiro deste ano e é considerado foragido da Justiça. (Metrópoles)
