Operação cumpre 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em investigação que apura lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas
A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3), a operação Exchange, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.
A reportagem apurou que entre os presos está a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, sancionada nesta semana pelo governo dos Estados Unidos por suposta ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital PCC.
Além da secretária, o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também alvo de sanção dos EUA, é alvo da Operação Exchange. Ele está foragido. Outras seis pessoas foram detidas.
As investigações indicam que os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras. A análise preliminar permitiu identificar movimentações superiores a R$ 10 bilhões.
Mais de 50 policiais federais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão temporária, expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo, nas cidades paulistas de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba.
Também foi determinado judicialmente o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante total de R$ 10,4 bilhões.
As investigações continuam, e os envolvidos poderão, em tese, ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros delitos eventualmente identificados no curso da apuração. Fonte : Band
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