PF investiga movimentações de R$ 229 milhões e faz operação contra lavagem de dinheiro em RO e MT

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) a Operação Alvo Cerrado para aprofundar investigações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro com atuação em Rondônia e Mato Grosso.

Foto - PF/RO

Durante a ação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara de Garantias do Tribunal de Justiça de Porto Velho. As ordens judiciais foram executadas nas cidades de Guajará-Mirim, em Rondônia, e Pontal do Araguaia, no Mato Grosso.

Segundo a PF, as investigações apontam indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos.

foto - PF/RO

As apurações começaram após a identificação de movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados. De acordo com a Polícia Federal, a análise financeira identificou movimentação aproximada de R$ 229 milhões entre os anos de 2018 e 2023.

Os envolvidos poderão responder pelo crime de lavagem de capitais, além de outros delitos que possam ser identificados durante o andamento das investigações.

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