PF desarticula grupo suspeito de aplicar fraudes bancárias de R$ 780 mil em Rondônia

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva em Porto Velho... 

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (26), a Operação Contragambito para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes bancárias em Rondônia. A investigação aponta que o grupo teria causado prejuízos superiores a R$ 780 mil por meio da utilização de documentos falsos para obter vantagens ilícitas junto a instituições financeiras.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva em Porto Velho. As ordens judiciais também determinaram o sequestro de bens, direitos e valores dos investigados.

As investigações foram conduzidas com o apoio da Centralizadora de Inteligência de Segurança da Caixa Econômica Federal e identificaram indícios da atuação de uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, falsificação de documentos e lavagem de capitais.

Segundo a Polícia Federal, as diligências apontam que o grupo estaria envolvido em pelo menos 34 fraudes praticadas contra instituições financeiras instaladas em Rondônia.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, documentos, duas motocicletas e um veículo, materiais que serão analisados para aprofundar as investigações.

Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de capitais, além de outros delitos que eventualmente sejam identificados ao longo da apuração. 

A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e dimensionar a extensão dos prejuízos provocados pelo esquema criminoso.

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